توضیحات استاد کاشانی کیا در رابطه با کتاب های راهکار های مبارزه با پولشویی
کتاب های راهکار های مبارزه با پولشویی نوشته استاد امیر همایون کاشانی کیا
به گفته ی استاد کاشانی کیا موضوع پولشویی یک جرم مرکب و یک پروسه مرکب و پیچیده و ترکیبی از قوانینی که مجموع این قوانین به جرم ختم میشود و تعداد زیادی از افراد درگیر آن هستند. کتاب راهکار های پولشویی به شما کمک میکند تا بهتر آنهارا شناسایی کنید.
کاشانی کیا گفت: یکی از مصادیق پولشویی پنهان کردن ماهیت حقیقی، حمل و جابجایی اموال مربوط به حاصل جرم، اکتساب، تملک و تصرف اموال حاصل جرم و دیگری کمک به شخص مجرم که معمولا ۸۵ درصد از این نوع پولشویی ها توسط خرید املاک و مالکین انجام میشود.
استاد کاشانی کیا خاطر نشان کرد: شیوه هایی که در این موضوع وجود دارد یکی از آنها افتتاح حساب در بانک های خارجی با هویت مجهول، معاملات کلان از طریق نزدیکان و تهیه وام های سوری و دروغین و استفاده از بانک های کارگذار و نقل و انتقال الکترونیک از طریق کارت های هوشمند و استفاده از بهشتیهای مالیاتی در خارج از کشور و استفاده از حواله های صرافی انجام میشود.
جهت آشنایی با دوره های آموزشی املاک آکادمی کاشانی کیا و دریافت مدارک بین المللی و فنی حرفه ای، می توانید از کانال های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید؛
آموزش املاک
021-88024290
6111882 -0912
